Решение № 215

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                          Р    Е    Ш      Е    Н      И    Е


                                         №215


        ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
           СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2024 година



ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на проекто – решение в
предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение -
Пловдив” АД



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                Кмет на Община Карлово


       На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.226 от ТЗ, и във
връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, предвид изложеното в
предложение № 93-00-1482 от 22.05.2024 г., Общински съвет Карлово




                               Р     Е    Ш       И:


      1. Упълномощава д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, за
         представител в извънредното общо събрание на „Университетска
         многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, което ще се
         проведе на 12.06.2024 г. в заседателната зала на болницата /гр. Пловдив, бул.
         България № 234, сектор В, етаж № 1/ от 11:00 ч.

       При невъзможност да присъства д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на
Община Карлово на извънредното общо събрание на акционерите на „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, Общински съвет Карлово
упълномощава Петя Найденова – Началник отдел „Младежки дейности, спорт,
туризъм, здравеопазване и вероизповедания”.

       2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Покана вх. № 29-00-15
от 15.05.2024 г., за извънредно общо събрание на акционерите в „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД определя следния начин на
гласуване на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово или г-жа Петя
Найденова:

       2.1. По точка 1 от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2023 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Гласува
„Въздържал се“;

      2.2. По точка 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
Гласува „Въздържал се“;

       2.3. По точка 3 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за
2023 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. по следния начин: 10% /десет
процента/ от печалбата на дружеството за 2023 г. се разпределя за попълване на фонд
резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от
предходни години. Гласува „Въздържал се“;

      2.4. По точка 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2023 г. – проект за Решение: Общото
събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2023 г. Гласува „Въздържал се“.

      2.5. По точка 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2024 година –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
регистриран одитор за 2024 година. Гласува „Въздържал се“;

       2.6. По точка 6 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на
дружеството съгласно предложенията на държавата-акционер, обективирани в
приложенията към Писмо с изх. № 20-00-321/22.03.2024 г. на МЗ, вх.№ МЗ-
53/27.03.2024 г. на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, което е неразделна част от
настоящия протокол, както следва: Общото събрание на акционерите увеличава
капитала на дружеството от 12 149 040 лв. ( 1 214 904 броя поименни акции) на
13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. и
2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 704 190 лв.
чрез записване на нови 170 419 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.
Гласува „Въздържал се“.

       2.7. По точка 7 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – проект на
решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на
дружеството съгласно предложенията на държавата-акционер, обективирани в
приложенията към писмо с изх. № 20-00-321/22.03.2024 г. на МЗ, вх.№ МЗ-
53/27.03.2024 г. на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, което е неразделна част от
настоящия протокол, както следва: Общото събрание на акционерите приема
предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството. Гласува:
“Въздържал се“

      Чл.7, ал.1 от устава: думите „12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и
девет хиляди и четиридесет)“ се заменят с думите „13 853 230 (тринадесет милиона
осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет)“, като текстът придобива
следното съдържание:

      „Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 13 853 230 (тринадесет
милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева.“

       Чл.7, ал.2 от устава: думите „1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет
хиляди деветстотин и четири) се заменят с думите „1 385 323 (един милион триста
осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три)“, като текстът придобива следното
съдържание:

       „Чл.7, ал.2 Капиталът се разпределя в 1 385 323 (един милион триста осемдесет
и пет хиляди триста двадесет и три)поименни акции, всяка с номинална стойност 10
лева.“

      Чл.7, ал.5 придобива следното съдържание:

      „Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

       За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,28
(осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи
1 181 432 (един милион сто осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два)
броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева:

      За община Асеновград – 1,35 (едно цяло и тридесет и пет стотни) на сто от
капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

       За община Брезово – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала
или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които
с номинална стойност 10 (десет) лева;
       За община Калояново – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем стотни) на сто от
капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции,
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

       За община Карлово – 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от
капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една ) броя поименни акции,
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

      За община Лъки – 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1 272
(хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална
стойност 10 (десет) лева;

       За община Марица – 0,64 (нула цяло шестдесет и четири стотни) на сто от
капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции,
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

      За община Пловдив – 6,96 (шест цяло и деветдесет и шест стотни) на сто от
капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

      За община Първомай – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест стотни) на сто от
капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;

      За община Раковски – 0,9 (нула цяло петдесет и девет стотни) на сто от
капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка
от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

      За община Родопи – 0,82 (нула цяло и осемдесет и две стотни) на сто от
капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

       За община Садово – 0,33 (нула цяло тридесет и три стотни) на сто от капитала
или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Съединение – 0,25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала
или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;

       За община Хисаря – 0,34 (нула цяло тридесет и четири стотни) на сто от
капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни
акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
       За община Кричим – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала
или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;

       За община Перущица – 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала
или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с
номинална стойност 10 (десет) лева;

       За община Стамболийски – 0,47 (нула цяло четиридесет и седем стотни) на сто
от капитала или 6 448 (шест хиляди двеста седемдесет и два) броя поименни акции,
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

      2.8. По точка 8 от дневния ред: Избор на ИНВЕСТБАНК АД като кредитна
институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБАЛ-
Пловдив“ АД – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира
ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков
кредит за нуждите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД и оправомощава изпълнителен директор
на дружеството да сключи договор с ИНВЕСТБАНК АД за дългосрочен банков кредит.
Гласува „Въздържал се“.

      2.9. По точка 9 от дневния ред: Приемане на Вътрешни правила за изменение и
допълнение на вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на „УМБАЛ-Пловдив“ АД – гр. Пловдив /приети с решение на общото
събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, обективирано в
протокол от 02.03.2021 г./– проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема Вътрешни правила за изменение и допълнение на вътрешни правила за избор на
регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „УМБАЛ-Пловдив“ АД
– гр. Пловдив /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-
Пловдив“ АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 г./ Гласува
„Въздържал се“.

       2.10. По точка 10 от дневния ред: Одобряване/утвърждаване на образци на
декларации по чл.49,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите Одобрява/утвърждава образци на
декларации по чл.49,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/,
които да бъдат публикувани на електронната страница на „УМБАЛ-Пловдив“ АД.
Гласува „Въздържал се“.



      3. Задължава Кмета на Община Карлово д-р Емил Станев Кабаиванов или г-жа
Петя Найденова, в качеството им на упълномощени представители в Общото събрание
на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД да
представят заверен препис от протокол от проведеното събрание на председателя на
Общински съвет в едномесечен срок от провеждането му.
        МОТИВИ: В деловодството на Община Карлово е постъпила покана с вх. № 29 -
00 – 15 от 15.05.2024 г. от д-р Динчо Генев, в качеството му на изпълнителен директор
на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, за
свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 12.06.2024 г.
в заседателната зала на болницата /гр. Пловдив, бул. България № 234, сектор В, етаж №
1/ от 11:00 ч. В поканата е описан начинът на гласуване, дневният ред и предложеното
проекто – решение по него.



ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 27
ГЛАСУВАЛИ: 27
<<ЗА>> 23
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 4



                                       ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                       Общински съвет Карлово
                                                 Г-ЖА АНАСТАСИЯ ЧОЛАКОВА

      ПРОТОКОЛЧИК:
           Невена Арменова
      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: ПечатДТ/РФ