Община определя начин на гласуване на събрание на болница в Пловдив

ОБЩИ Н С К И                  С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О



                          Р    Е    Ш      Е    Н      И    Е


                                        №922



      ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2022 година




      ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на проекто –
решение в предстоящото извънредно общо събрание на
акционерите на „Университетска многопрофилна болница за
активно лечение - Пловдив” АД.




ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –

                                               Кмет на Община Карлово


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.226 от Търговския закон /ТЗ/,
предвид изложеното в предложение № 29-00-12/1/ от 22.07.2022 г., Общински съвет
Карлово

                              Р     Е     Ш       И:

       1. Упълномощава д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, за
представител в извънредното общо събрание на „Университетска многопрофилна
болница за активно лечение - Пловдив” АД, което ще се проведе на 18.08.2022 г. в
заседателната зала на болницата /гр. Пловдив, бул. България № 234, сектор В, етаж
№ 1/ от 11:00 ч.
       При невъзможност да присъства д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на
Община Карлово на извънредното общо събрание на акционерите на „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, Общински съвет Карлово
упълномощава Катя Мачева – Началник отдел „Социални и младежки дейности,
спорт и здравеопазване”.
       2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Покана вх. № 29-00-
12 от 11.07.2022 г., за извънредно общо събрание на акционерите в „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД определя следния начин на
гласуване на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово или г-жа Катя
Мачева:
       2.1. По точка 1 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на
директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя
Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите, номиниран след
проведен конкурс, открит със Заповед № РД-16-146/23.02.2021 г. по реда на Закона за
публичните предприятия и правилника за прилагането му в състав: Динчо Генев
Генев, Костадин Стоянов Атанасов и Катя Николаева Попова. Гласува „Въздържал
се“;
       2.2. По точка 2 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите -
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на
директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя
Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Димитър
Григоров Шишков, Димитър Георгиев Петров и Мария Андреева Милева. Гласува
„Въздържал се“;
       2.3. По точка 3 от дневния ред: Определяне на мандата на новоизбрания съвет
на директорите – проект за Решение: Общото събрание на акционерите определя
мандат на новоизбрания съвет на директорите по т. 2 до провеждане на конкурс и
избор на членове на съвета на директорите по реда на Закона за публичните
предприятия и правилника за прилагането му. Гласува „Въздържал се“;
       2.4. По точка 4 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект за
Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде
формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия /ППЗПП/. Гласува „Въздаржал се“.
       2.5. По точка 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 година –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
регистриран одитор за 2022 година. Гласува „Въздържал се“;
       2.6. По точка 6 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава
на дружеството както следва: „Извършване на промяна в текста на чл. 24, ал. 1 от
Устава на „УМБАЛ - Пловдив“ АД с цел привеждането му в съответствие с
нормативната уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл. 63, ал. 2, изречение
второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел като разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Устава
на „УМБАЛ-Пловдив“ АД да придобие следната редакция:
       „Чл. 24 (1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА
ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3 /три/ лица. Имената на
членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър.
Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството.“ Гласува
„Въздържал се“.
      При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон
извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив“ АД гр. Пловдив ще
се проведе на 07.09.2022 г. от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред.
Упълномощените лица остават същите.
      3. Задължава Кмета на Община Карлово д-р Емил Станев Кабаиванов, или г-жа
Катя Мачева, в качеството им на упълномощени представители в Общото събрание
на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, да
представят заверен препис от протокол от проведеното събрание на председателя на
Общински съвет в едномесечен срок от провеждането му.

       МОТИВИ: В деловодството на Община Карлово е постъпила покана, с вх. № 29
- 00 - 12 от 11.07.2022 г. от д-р Динчо Генев в качеството му на изпълнителен
директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив”
АД, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на
18.08.2022 г. в заседателната зала на болницата /гр. Пловдив, бул. България № 234,
сектор В, етаж № 1/ от 11:00 ч. В поканата е описан начинът на гласуване, дневният
ред и предложеното проекто – решение по него.

     На основание чл.21, ал.1,т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.226 от Търговския закон (ТЗ).




ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 24
ГЛАСУВАЛИ: 24
<<ЗА>> 24
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА



                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                        Общински съвет Карлово
                                                  г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                печат




      ДТ/РФ