Кметът представлява общината на събрание акционери на болница в Пловдив

ОБЩИ Н С К И                  С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                          Р    Е    Ш      Е    Н      И    Е

                                        №856



       ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 37 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 26.05.2022 година




      ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на проекто –
решение в предстоящото редовно годишно общо събрание на
акционерите на „Университетска многопрофилна болница за
активно лечение - Пловдив” АД



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –

                                                    Кмет на Община Карлово



      На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във вр. с чл.226 от ТЗ, Общински съвет
Карлово, предвид изложеното в предложение № 29-00-6/1/ от 25.05.2022 г., Общински
съвет Карлово


                              Р     Е     Ш       И:

       1. Упълномощава д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, за
представител в редовното годишно общо събрание на „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, което ще се проведе на
15.06.2022 г. в заседателната зала на болницата /гр. Пловдив, бул. България № 234,
сектор В, етаж № 1/ от 11:00 ч.
      При невъзможност да присъства д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на
Община Карлово на редовното годишно общото събрание на акционерите на
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД,
Общински съвет Карлово упълномощава Катя Мачева – Началник отдел „Социални и
младежки дейности, спорт и здравеопазване”.



       2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Покана вх. № 29-00-6
от 12.05.2022 г., за редовно годишно общо събрание на акционерите в „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД определя следния начин на
гласуване на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово или г-жа Катя
Мачева:



       2.1. По т.1 от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2021 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021
година. Гласува „Въздържал се“;

      2.2. По т. 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор – проект за Решение:
Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор. Гласува „Въздържал
се“;

      2.3. По т.3 от дневния ред: Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021
година – проект за Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 година по следния начин: 10%
/десет процента/ от печалбата се разпределя за попълване на фонд резервен и
останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни
години. Гласува „Въздаржал се“;

      2.4. По т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2021 година – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2021 година. Гласува „Въздържал се“;

      2.5. По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 година –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
регистриран одитор за 2022 година. Гласува „Въздържал се“;

      2.6. По т. 6 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава
на дружеството както следва: „Извършване на промяна в текста на чл. 24, ал. 1 от
Устава на „УМБАЛ - Пловдив“ АД с цел привеждането му в съответствие с
нормативната уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл. 63, ал. 2, изречение
второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел като разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Устава
на „УМБАЛ-Пловдив“ АД да придобие следната редакция:
      „Чл. 24 (1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА
ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3 /три/ лица. Имената на
членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър.
Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството.“ Гласува
„Въздържал се“.



      При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон
извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив“ АД гр. Пловдив ще
се проведе на 30.06.2022 г. от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред.
Упълномощените лица остават същите.



      3. Задължава Кмета на Община Карлово д-р Емил Станев Кабаиванов, или г-жа
Катя Мачева, в качеството им на упълномощени представители в Общото събрание
на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, да
представят заверен препис от протокол от проведеното събрание в едномесечен срок
от провеждането му.

      МОТИВИ:

       В деловодството на Община Карлово е постъпила покана, с вх. № 29 - 00 - 6 от
12.05.2022 г. от д-р Динчо Генев в качеството му на изпълнителен директор на
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на
15.06.2022 г. в заседателната зала на болницата /гр. Пловдив, бул. България № 234,
сектор В, етаж № 1/ от 11:00 ч. В поканата е описан начинът на гласуване, дневният
ред и предложеното проекто – решение по него.

     На основание чл.21, ал.1,т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.226 от Търговския закон (ТЗ).

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 25
ГЛАСУВАЛИ: 25
<<ЗА>> 25
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА


                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                        Общински съвет Карлово
                                                  г-н ДОНЬО ТОДОРОВ


      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                печат
      ДТ/РФ